財佰通(財佰通涉嫌非法吸儲3.9億，老板潛逃出境被捕歸案)

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網轉載和整理

財佰通-財佰通曾國強判多久

2月6日19時，涉嫌非法吸收公眾存款達3.9億元，潛逃到越南的重大***嫌疑人曾國強、楊明華夫婦被警方押解回泉州。據悉，曾國強、楊明華夫婦為財佰通實際控制人，其中楊明華為公司法人。

財佰通爆雷事件始于平臺官網1月21日出現(xiàn)的一則公告，公告稱相關部門發(fā)現(xiàn)財佰通涉嫌違法違規(guī)，目前已介入調查，并向投資人收集出借信息。1月23日，泉州市公安局鯉城分局在財佰通官網發(fā)布公告，因涉嫌違法犯罪，公安機關已依法對其立案偵查，案件正在偵辦中。

根據警方公布的信息顯示，泉州市公安局鯉城分局于1月18日收到金融部門關于財佰通實際控制人曾國強、楊明華失聯(lián)的情況通報，遂展開偵查。

銀行存管、等保三級全齊，2000余標的待還

數據顯示，截至2017年10月，財佰通累計借貸總額達18億元，已為9萬位投資者撮合交易。并于2017年9月獲得信息系統(tǒng)安全等保三級認證，同年10月30日正式上線廈門國際銀行存管業(yè)務。

作為一家看似“合規(guī)”的平臺，卻在2017年9月份因“通過登記的住所或者經營場所無法聯(lián)系”，被泉州市工商行政管理局鯉城分局列入經營異常名錄，至今未被移出。與此同時，在財佰通的經營范圍里，也不包括開展網絡借貸信息中介業(yè)務。而根據財佰通所在地福建省發(fā)布的網貸備案細則（試行），已設立并開展經營的網絡借貸信息中介機構，在申請備案登記前，應當到工商部門更名并修改經營范圍，明確網絡借貸信息中介等相關內容。

從財佰通此前發(fā)布的標的來看，平臺多以12個月長標為主，且12個月的標的預期年化收益率達到18%，即便是1-3個月的短標，收益也在13.5%左右，遠高于行業(yè)總體水平。截至目前，財佰通待還標的共174頁，以每頁12個標的計算，數量至少達2077個。根據警方通報，財佰通涉案金額達3.9億元。

據悉，財佰通控制人曾國強、楊明華夫婦出逃時身上只帶了3萬元，在黃某協(xié)助下，將兩人的部分錢款轉到兩人在越南的朋友，繼而轉交給兩人。目前，黃某也已被警方刑拘，案件正在偵辦中。

此外，財佰通的股權結構中還有一自然人王建南，持股比例未公開。且曾國強、楊明華夫婦旗下的五洲國創(chuàng)控股有限公司與王建南共同成立了數個公司。

多名網貸平臺老板潛逃出境被抓

網貸平臺爆雷后，幕后老板的選擇也不盡相同。有像錢寶網張小雷一樣選擇投案自首的，有像雅堂金融楊定平清盤前還密集發(fā)標撈一筆的，也有像財佰通老板夫婦選擇跑路的。在跑路大軍中，出境跑路由于警方通緝難度加大、跑路人獲得所到國國籍后受到對方的法律保護等，成為很多“精明”老板的選擇。據不完全統(tǒng)計，近幾年，已有至少3起網貸平臺老板潛逃出境被抓事件。

2015年6月21日，深圳鵬城貸老板及法人王龍被警方從印尼押解回國，此時其已經潛逃一年之久。鵬城貸是2012年創(chuàng)立的網貸平臺，以高息聞名業(yè)內，月利息達4%-5%，如果投資人能夠不斷滾動投入，年化收益率能夠達到60%。據悉，鵬城貸最早暴露問題始于2013年11月4日平臺發(fā)布的“短期內限制提現(xiàn)”公告，此后有投資人**稱王龍已辦理護照，當月24日，警方證實王龍已經離境出國。資料顯示，鵬城貸案件的受害者有500多名，總計投資金額近2億元。

2015年10月2日，福建永升實業(yè)有限公司老板詹再生在馬來西亞被抓，警方公布的信息顯示，詹再生涉嫌集資詐騙逾6.8億元，潛逃境外近3年。資料顯示，福建永升實業(yè)有限公司以月利息2%-5.1%為誘餌，向社會公眾集資，然后再以更高的利息向企業(yè)放貸。由于高息誘惑，公司成立不到1年即非法集資6.8億元。

2016年5月12日，浙江如通金融實際控制人陳某于緬甸被警方緝捕歸案，涉及非法集資1700余萬元。如通金融是成立于2013年的溫州P2P平臺，上線不到一年即發(fā)生大量逾期事件，并于2014年10月發(fā)布提現(xiàn)困難公告。

據悉，陳某此前做煤礦生意，欠下巨額債務后成立如通金融，以20%的年回報率吸引投資人，投資項目實則大多數為虛假項目。陳某將非法集資的資金一部分被用于支付利息及公司運作費用，很大一部分被他挪用來填補煤礦投資失敗的窟窿。事情敗露后，陳某先后逃到山西、云南以及緬甸。

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