為什么轉(zhuǎn)賬給別人會(huì)出現(xiàn)存在風(fēng)險(xiǎn)？

發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

一般來(lái)說(shuō)，賬號(hào)有風(fēng)險(xiǎn)是反洗錢(qián)制度的一種友情提示，所以出現(xiàn)這一類(lèi)提示，交易雙方都應(yīng)該仔細(xì)核對(duì)賬號(hào)，以及確認(rèn)是否進(jìn)一步交易，賬號(hào)有風(fēng)險(xiǎn)也應(yīng)該關(guān)注自己的交易是不是合乎反洗錢(qián)條例。

很可能是對(duì)方有過(guò)違規(guī)行為，賬號(hào)被舉報(bào)?；蛘呤菍?duì)方近期交易頻繁，交易地點(diǎn)或地址有變化，也或許是轉(zhuǎn)賬金額過(guò)大，對(duì)方的交易金額超過(guò)了一定數(shù)值，系統(tǒng)暫時(shí)凍結(jié)或者封閉。

出現(xiàn)這種情況大都是因?yàn)榇舜无D(zhuǎn)賬交易觸發(fā)了微信支付構(gòu)建的有效識(shí)別惡意賬號(hào)和交易的安全風(fēng)控系統(tǒng)，微信這樣提示的目的是為了減少詐騙行為，減少微信用戶(hù)被詐騙的可能性。