泛亞補充登記后何時發(fā)錢

發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

泛亞補充登記后發(fā)錢時間預(yù)計在十二月底或者一月初，最遲在年后。根據(jù)查閱相關(guān)資料顯示，在高層嚴(yán)厲開展打擊非法集資、金融詐騙等違法犯罪行為的各項行動以來取得了巨大成效，有關(guān)部門密集出臺了各項金融平臺良性健康退還指引。要求所有金融平臺務(wù)必做到全額全款退還受害群眾本金，不得以任何理由拖欠。泛亞違犯了國家的相關(guān)法律法規(guī)，該企業(yè)的有關(guān)工作人員因涉嫌集資詐騙等違法***個人行為，早已由云南中級人民法院做出了相應(yīng)的裁定。針對一些上當(dāng)受騙的用戶，其資金賬款由人民法院已經(jīng)催促該集團(tuán)公司進(jìn)行破產(chǎn)重整，歸還錢財。

不知道詐騙案好破嗎？？

不用登記。

泛亞官方報道的是對于有損失的參與人且錯過了首次登記核實的，需要登記，領(lǐng)取過錢并已經(jīng)登記的不用再登記了。

有關(guān)部門密集出臺了各項金融平臺良性健康退還指引。要求所有金融平臺務(wù)必做到全額全款退還受害群眾本金，不得以任何理由拖欠。

那么多金融詐騙案例 投資者的錢都要回來了沒有？

各類金融詐騙案例頻頻爆發(fā)，無數(shù)投資者損失慘重。但凡不幸“踩雷”，投資者必然會踏上一段艱辛的維權(quán)之路，然而“抱團(tuán)取暖”的效果如何，那些被騙取的資金最終能討回多少呢？融360盤點了近來在行業(yè)內(nèi)比較有影響力的欺詐事件以及最新進(jìn)展。

一、泛亞“日金寶

”案件：12月才公布正式立案

2015年4月開始，泛亞兌付危機持續(xù)發(fā)酵，到9月份全面爆發(fā)，涉及全國幾乎所有省份，共牽涉22萬戶投資者、430億元資金。事件的起因是投資者都投資了泛亞貴金屬交易所旗下名叫“日金寶”的一款活期理財產(chǎn)品，T+0，年化收益高達(dá)14%。然而實際上這是一個旁氏騙局，用中國話來解釋就是“拆東墻補西墻”，簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以制造賺錢的假象進(jìn)而騙取更多的投資。

12月22日，也就是危機出現(xiàn)之后經(jīng)過大半年的時間，昆明市人民***發(fā)布《關(guān)于昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關(guān)情況的通報(八)》，通報顯示，昆明市公安機關(guān)已依法對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司立案偵查，相關(guān)工作正在進(jìn)行中。

至于案件什么時候正式結(jié)束，投資者什么時候要回錢那就難說了。至今泛亞案件受害人仍然在苦苦等待，在泛亞的貼吧里仍然充滿著各種維權(quán)之聲。

二、e租寶涉嫌非法集資近400億元：初期立案偵查階段

2015年12月初網(wǎng)貸平臺e租寶突然被查，12月8日網(wǎng)站停止登錄及一切業(yè)務(wù)操作。1月11日晚，深圳市公安局***偵查局通過官方微博發(fā)布消息，已經(jīng)對“e租寶”網(wǎng)絡(luò)金融平臺及其關(guān)聯(lián)公司，涉嫌非法吸收公眾存款案件立案偵查。財新網(wǎng)從知情人士處獲悉，，e租寶一共涉嫌非法吸存近400億元，目前有關(guān)部門查封資產(chǎn)近150億元，牽涉投資人近80萬元。

如果情況屬實，e租寶非法集資400億元，然而卻只查封資產(chǎn)150億元，那另外250億元是否意味著打水漂了？由于該事件處于初期立案偵查階段，也許投資者現(xiàn)在除了耐心等待之外并沒有其它更好的辦法。

三、石家莊工行儲戶300萬元失蹤：工行稱無責(zé)任

石家莊一儲戶在資金掮客的介紹之下于2014年4月在工商銀行存了300萬元，存款利率高達(dá)8%，但是2015年4月他拿著密封好的存折、銀行卡來銀行取款，卻發(fā)現(xiàn)300萬元存款不翼而飛，而信封里的U盾也被銀行告知是假的。工行則表示自己沒有責(zé)任。

實際上大部分銀行存款失蹤的案件均是“貼息存款”惹的禍，一般是資金掮客與銀行內(nèi)部員工暗自勾結(jié)，將客戶的錢挪作他用或是直接卷款而逃。銀行一般都會把責(zé)任推得一干二凈，要么說是員工個人行為，要么說員工已離職，能主動承擔(dān)責(zé)任的少之甚少。這些案例爆發(fā)之后很少有下文，儲戶要想追回自己的錢要經(jīng)過重重關(guān)卡，即使最終拿回也只是部分存款。

四、集資詐騙受害者贏官司：8年沒補償，多人含恨離世

2007年，一宗非法集資詐騙案以隨機撥打推銷電話、在報紙上刊登理財廣告、客戶間相互介紹等方式開始。參與詐騙的人員以銀行同期存款利息3倍的回報為誘餌，欺騙大量客戶將巨額資金投入所謂的“典當(dāng)行融資”、“新建雷允上連鎖店”、“購買長沙地塊”等項目，騙取了133億元，案件由中融－博達(dá)－南普三家公司主導(dǎo)。

2009年，這起造成近500名客戶被騙的“中融－博達(dá)－南普”集資詐騙案在上海市第二中級人民法院開庭公審。經(jīng)過近兩年的偵查，涉案的5名嫌疑人被分別以集資詐騙罪、詐騙罪和非法經(jīng)營罪。然而，從案件爆發(fā)至今，雖然官司已經(jīng)打贏了，但是投資者并沒有要回自己的錢，受害人中有很多都是老年人，有一些甚至已經(jīng)含恨而終。

從過去那些金融詐騙案例的處理結(jié)果來看，無論是好還是壞，投資者都將為之付出巨大的代價。有的苦苦等待，有的抱團(tuán)維權(quán)，經(jīng)常要花費數(shù)年才能得到最終結(jié)果，而且很多結(jié)果都不是很理想，能全額追回投資款的少之甚少。

其實這些案件中并不是說犯罪分子的手段有多高明，投資者都或多或少犯了一些錯誤，有的沒有風(fēng)險防范意識，有的是過于貪婪，有的是盲目跟風(fēng)而沒有自己的判斷力。只要我們提高警覺能力，大部分的陷阱都能夠避免。

對于投資者來說，事后努力想辦法彌補永遠(yuǎn)沒有事前深思熟慮更有價值。