為什么個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)需登記來(lái)源-

發(fā)布時(shí)間：2025-08-18 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)登記來(lái)源，是為了打擊不法分子的非正常交易。保障我們普通人的經(jīng)濟(jì)利益。個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)只需登記來(lái)源，并不影響正常存取。銀行也會(huì)保障提供信息者的隱私安全。而且個(gè)人存取現(xiàn)金超五萬(wàn)登記來(lái)源也在一定程度上保障了被詐騙人員的經(jīng)濟(jì)利益，可以從源頭打擊詐騙行為，防止被騙之后金錢(qián)無(wú)法挽回的情況。

什么情況下個(gè)人賬戶(hù)會(huì)被監(jiān)管？

短期內(nèi)進(jìn)行大量金錢(qián)交易的賬戶(hù)和被認(rèn)為具有可疑交易的賬戶(hù)都會(huì)被銀行進(jìn)行監(jiān)管。如果是正常交易被誤認(rèn)為非正常交易可到當(dāng)?shù)劂y行進(jìn)行解除。