阜興事件最新進(jìn)展2023，阜興事件最新進(jìn)展
發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
阜興事件最新進(jìn)展2023年7月1日，江蘇揚(yáng)州江都警方通報(bào)，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的縝密偵查，成功破獲一起特大非法吸收公眾存款案，涉案金額高達(dá)20億元。目前，該案人員已全部落網(wǎng)，案件正在進(jìn)一步偵辦中。這是江蘇警方打擊非法集資犯罪的一個(gè)縮影。近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，非法集資犯罪活動(dòng)日益猖獗，嚴(yán)重危害社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。
一：阜興事件最新進(jìn)展2023
9月30日，阜興集團(tuán)案獲得關(guān)鍵進(jìn)展。上海市人民檢察院第二分院公告稱，已分別以涉嫌集資詐騙罪、操縱證券市場(chǎng)罪，對(duì)上海阜興實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)朱某某等8名犯罪嫌疑人依法批準(zhǔn)逮捕。如果認(rèn)定相關(guān)人員以非法占有為目的，使用詐騙 *** 非法集資，數(shù)額巨大或者情節(jié)嚴(yán)重者，更高可判處***，而非法吸收公眾存款罪的更高判罰是***十年。 網(wǎng)貸 之家綜合 據(jù)財(cái)新網(wǎng)消息，9月30日，阜興集團(tuán)案獲得關(guān)鍵進(jìn)展。上海市人民檢察院第二分院公告稱，已分別以涉嫌集資詐騙罪、操縱證券市場(chǎng)罪，對(duì)上海阜興實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)朱某某等8名犯罪嫌疑人依法批準(zhǔn)逮捕。上述所指朱某某正是阜興集團(tuán)實(shí)際控制人朱一棟。被檢察機(jī)關(guān)提出以涉嫌集資詐騙罪非常關(guān)鍵，集資詐騙罪最關(guān)鍵的部分就是法院對(duì)以非法占有為目的的認(rèn)定，如果認(rèn)定相關(guān)人員以非法占有為目的，使用詐騙 *** 非法集資，數(shù)額巨大或者情節(jié)嚴(yán)重者，更高可判處***，而非法吸收公眾存款罪的更高判罰是***十年。
值得一提的是，9月30日，“警民直通車-上?！惫俜轿⑿乓舶l(fā)布了《關(guān)于阜興集團(tuán)案件偵查工作進(jìn)展的通報(bào)》（下簡(jiǎn)稱“通報(bào)”）。
通報(bào)提到，警方目前已基本查清阜興集團(tuán)朱某某等操縱“大連電瓷”的犯罪事實(shí)，同時(shí)調(diào)查發(fā)現(xiàn)阜興集團(tuán)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中有涉嫌其他犯罪的嫌疑，案件正在進(jìn)一步偵查中。警方已派出多個(gè)工作組，積極開(kāi)展追贓挽損，目前對(duì)已掌握的阜興集團(tuán)持有的（包括已質(zhì)押、抵押的）股權(quán)、對(duì)外投資項(xiàng)目、固定資產(chǎn)等以及集團(tuán)、高管名下資金、房產(chǎn)、車輛等資產(chǎn)進(jìn)行了查封凍結(jié)，并仍在繼續(xù)追查其他涉案資產(chǎn)。
據(jù)此前報(bào)道，8月29日晚，上海警方通報(bào)，失聯(lián)兩個(gè)月的阜興系實(shí)控人朱一棟被抓捕回國(guó)。公安機(jī)關(guān)將在查清朱一棟涉嫌證券犯罪的同時(shí)，依法全面?zhèn)赊k其涉嫌的其他***案件，竭盡全力追贓挽損。
另?yè)?jù)財(cái)新報(bào)道，在朱一棟被押解回國(guó)的第二日，相關(guān)部門(mén)已赴阜興集團(tuán)辦公地點(diǎn)對(duì)辦公室進(jìn)行了查封和取證。近萬(wàn)名投資人，300億元資金，在今年夏天，隨著上海阜興實(shí)業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)朱一棟失聯(lián)，阜興系四家私募經(jīng)營(yíng)中斷，掉入了私募大劫案的泥潭。
阜興系爆雷后有近180億元資金黑洞待填補(bǔ)。據(jù)財(cái)聯(lián)社采訪的多位投資人得知，在不少投資項(xiàng)目中，阜興系均進(jìn)行了精心設(shè)計(jì)，其結(jié)構(gòu)和功能之復(fù)雜超出想象。
阜興系對(duì)于 *** 的設(shè)計(jì)相當(dāng)精妙，大致分為明、暗兩條線，展開(kāi)布局及控制。
明線方面，以阜興實(shí)業(yè)為核心，形成了以控股、參股企業(yè)為主的明線，主要以公司為主體。這條線上，公司之間股權(quán)關(guān)系較明確，外界通過(guò)公開(kāi)渠道便很容易查到公司之間的關(guān)系。
阜興系也正是憑借明線的企業(yè)，進(jìn)行新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、募資以及吸引投資人等功能，阜興系旗下的意隆財(cái)富、郁泰投資、西尚投資、易財(cái)行四大平臺(tái)，即屬此類。
而暗線則具有隔斷及連接兩方面的作用。其構(gòu)成方式大致為，通過(guò)阜興系的重要人物，以個(gè)人投資、注資等形式成立一家甚至幾十家新的企業(yè)。其隔斷作用體現(xiàn)為，這類企業(yè)與阜興系明線的公司在股權(quán)層面，較少或沒(méi)有直接、間接的股權(quán)關(guān)系，外界很難清晰了解這些暗線公司與阜興系究竟有怎樣的關(guān)聯(lián)度。
暗線的連接，阜興系則通過(guò)關(guān)鍵人物在這類批量成立的企業(yè)中，以大股東、執(zhí)行董事、法人、總經(jīng)理等重要職位的形式，對(duì)企業(yè)形成管理或控制。
二：阜興事件處理進(jìn)展2023年
興化至建湖段的公路，預(yù)計(jì)在2023年五一長(zhǎng)假前通車，到時(shí)候，可以很大程度上緩解兩地之間的交通擁堵情況，大大提高通行速度。
三：阜興事件兌付比例
2023年1月4日， *** 公布了一張“特殊”的罰單——“牛散”李衛(wèi)衛(wèi)，因操縱股價(jià)的行為，被沒(méi)收違法所得2070.28萬(wàn)元，并處以2070.28萬(wàn)元罰款，合計(jì)罰沒(méi)超4000萬(wàn)元。
（ *** 發(fā)布對(duì)李衛(wèi)衛(wèi)的行政處罰決定書(shū)，
值得一提的是，此次處罰并非指向李衛(wèi)衛(wèi)的近期動(dòng)作，而是對(duì)5年前一樁“舊案”的了結(jié)。2017年，李衛(wèi)衛(wèi)利用92個(gè)證券賬戶，在30多個(gè)交易日中違規(guī)操控匯金通（603577.SH）股票，累計(jì)成交金額超過(guò)40億元，實(shí)際盈利合計(jì)2070.28萬(wàn)元。
處罰決定書(shū)公布后，這位沉寂許久的“華北之一操盤(pán)手”，再次回到了公眾的視野。
“牛散”被罰關(guān)于李衛(wèi)衛(wèi)操縱“匯金通”的具體情況， *** 在處罰書(shū)中進(jìn)行了詳細(xì)披露——2017年3月6日-4月24日期間，李衛(wèi)衛(wèi)控制“朱軍建”等92個(gè)證券賬戶（以下稱賬戶組），通過(guò)操縱“匯金通”股價(jià)的方式，進(jìn)行違規(guī)交易。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，整個(gè)操縱期間共34個(gè)交易日，李衛(wèi)衛(wèi)的賬戶組，在33個(gè)交易日內(nèi)參與了交易。累計(jì)買入?yún)R金通4329.9萬(wàn)股，買入成交金額為21.34億元；累計(jì)賣出4310.7萬(wàn)股，賣出成交金額為21.53億元。操縱期末，賬戶組持有“匯金通”22.05萬(wàn)股，現(xiàn)已全部賣出。實(shí)際盈利合計(jì)為2070.28萬(wàn)元。
至于操縱手段，李衛(wèi)衛(wèi)主要采取了兩種 *** ：一是集中資金優(yōu)勢(shì)、持股優(yōu)勢(shì)連續(xù)買賣；二是在自己實(shí)際控制的賬戶之間進(jìn)行證券交易。
通常情況下，“牛散”們作為股票市場(chǎng)上一個(gè)特殊的群體，會(huì)擁有雄厚的資金實(shí)力和靈通的消息
而李衛(wèi)衛(wèi)主導(dǎo)的賬戶組，于2017年3月6日開(kāi)始集中買入?yún)R金通股票，到了3月22日持流通股達(dá)到峰值1108.8萬(wàn)股，占總股本比例9.5%，占流通股本比例高達(dá)38%。但這僅僅是滄海一粟，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在整個(gè)操縱期間，共有18個(gè)交易日，賬戶組的持股數(shù)超過(guò)該公司總股本的5%。
也就是說(shuō)，資金入場(chǎng)后，該賬戶組擁有了主動(dòng)權(quán)。隨后，便依靠自己的持股優(yōu)勢(shì)進(jìn)行連續(xù)買賣——操縱期間，賬戶組交易該股的數(shù)量占該股市場(chǎng)成交量的比例平均為14.54%，共11個(gè)交易日的成交占比超過(guò)20%，3月31日巔峰時(shí)期，成交占比竟達(dá)到了50%。
通過(guò)頻繁交易的方式，可以提高股票活性，吸引大量散戶入場(chǎng)。而為了拉高股價(jià)，李衛(wèi)衛(wèi)選取一部分賬戶，在2017年3月6日至3月14日期間，以不低于市場(chǎng)賣一價(jià)大量申買；待股價(jià)拉升后，再通過(guò)自己控制的其它賬戶擇機(jī)賣出。
此番操作過(guò)后，匯金通的股價(jià)呈現(xiàn)出急漲急跌的態(tài)勢(shì)。3月6日-3月27日，匯金通的股價(jià)持續(xù)上漲，于最后一天達(dá)到歷史更高點(diǎn)29.52元/ 股，階段漲幅高達(dá)69.12%。與同期上證綜指(上漲1.51%)相比，振幅偏離67.61%。
（匯金通股價(jià)走勢(shì)，
隨后，也就是3月28日-4月24日期間，匯金通股價(jià)開(kāi)始快速下跌，階段跌幅高達(dá)44.20%，與同期上證綜指(下跌4.21%)相比偏離-39.99%。
對(duì)此， *** 認(rèn)定李衛(wèi)衛(wèi)的上述行為，違反了2005年《證券法》第七十七條之一款之一、三項(xiàng)之規(guī)定，構(gòu)成2005年《證券法》第二百零三條所述的操縱市場(chǎng)違法行為，并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)懲處。
有意思的是，在社交媒體平臺(tái)上，不少用戶對(duì)李衛(wèi)衛(wèi)的行為表示無(wú)法理解：“一頓操作猛如虎，21億的資金卻只獲得2100萬(wàn)的收益。雖然知道他是在違規(guī)操作，不值得同情，但1%收益率，真是慘不忍睹?！?/p>
“其實(shí)李衛(wèi)衛(wèi)的運(yùn)作手段比較普通，和其他利用資金優(yōu)勢(shì)哄抬股價(jià)的做法相比，并沒(méi)有什么高明之處?！币晃毁Y深證券交易人士告訴市界：如果人為操縱證券市場(chǎng)，哄抬或壓低股票價(jià)格，市場(chǎng)供求關(guān)系是虛構(gòu)的，相應(yīng)地就會(huì)誤導(dǎo)投資者作出錯(cuò)誤判斷，致使利益遭受嚴(yán)重?fù)p失。
“對(duì)于這種破壞證券市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的行為，要堅(jiān)決制止。放任不管會(huì)嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序，損害廣大投資者利益。所以整體來(lái)看，也算是大快人心?！?/p>“一把辛酸淚”
事實(shí)上，出生于1986年的李衛(wèi)衛(wèi)，早年曾在期貨公司營(yíng)業(yè)部工作。也正是這段經(jīng)歷，形成了其后來(lái)“杠桿為上”、“以資金驅(qū)動(dòng)為主”的冒進(jìn)式操盤(pán)風(fēng)格。
至于李衛(wèi)衛(wèi)“華北之一操盤(pán)手”的稱號(hào)，一位不愿具名的證券分析師表示：“一個(gè)好的操盤(pán)手，指的是資本市場(chǎng)中具備卓越的投資眼光、有操守、有底線、有才華，能通過(guò)股票投資來(lái)創(chuàng)造財(cái)富神話的人。至于‘李衛(wèi)衛(wèi)們’，利用各種不可見(jiàn)光的手段操縱股價(jià)，投機(jī)取巧獲得收益，終將會(huì)竹籃打水一場(chǎng)空。”
事實(shí)也的確如此，李衛(wèi)衛(wèi)已不只一次出現(xiàn)在 *** 的罰單中。早在2018年，他便因?yàn)檫`法操作而被 *** 處罰，其作案手段與“匯金通”一案如出一轍。
2016年6月-2017年3月，上海阜興金融控股（集團(tuán)）有限公司與李衛(wèi)衛(wèi)合作，聯(lián)手操縱“大連電瓷”股票，并配合其做大市值。在此過(guò)程中，李衛(wèi)衛(wèi)通過(guò)461個(gè)賬戶，利用資金優(yōu)勢(shì)對(duì)大連電瓷進(jìn)行連續(xù)買賣，拉抬股價(jià)；配資需要的保證金，則由阜興金融控股提供。
然而，李衛(wèi)衛(wèi)在操盤(pán)的過(guò)程中私自提高了配資杠桿比例，也就是用阜興集團(tuán)的保證金和配資資金交易其他股票。事情敗露后，李衛(wèi)衛(wèi)因卷入“阜興系”、操縱大連電瓷股價(jià)一案，被 *** 施以200萬(wàn)罰款，以及終身禁入證券市場(chǎng)的處罰。
就這樣，這樁曾在資本市場(chǎng)轟動(dòng)一時(shí)的案件，就此落下帷幕。
值得一提的是，李衛(wèi)衛(wèi)曾在2016年通過(guò)股權(quán) *** 的方式成為北京寶袋財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司（下稱“寶袋財(cái)富”）的股東，該公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍包括項(xiàng)目投資、資產(chǎn)管理、投資咨詢、經(jīng)濟(jì)合同擔(dān)保（不含金融性擔(dān)保）。
經(jīng)歷了操縱股價(jià)、被 *** 處罰一系列事情后，李衛(wèi)衛(wèi)逐漸淡出了公眾的視野。由他擔(dān)任大股東的寶袋財(cái)富也出現(xiàn)了變動(dòng)，2019年曾因登記的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系，被北京市朝陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄。
（寶袋財(cái)富注冊(cè)地址變動(dòng)情況，
直到2020年4月，寶袋財(cái)富依法辦理住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所變更登記，被監(jiān)管移出了經(jīng)營(yíng)異常名錄。與此同時(shí)，李衛(wèi)衛(wèi)退出了公司監(jiān)事一職，由王秀梅接替大股東和監(jiān)事職位。
除了經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)多次變更外，寶袋財(cái)富還因?yàn)椤吧嫦訄?chǎng)外配資”而被監(jiān)管點(diǎn)名。
2022年12月29日，北京證監(jiān)局發(fā)布的轄區(qū)涉嫌場(chǎng)外配資機(jī)構(gòu)名單中，包括寶袋財(cái)富在內(nèi)的5家機(jī)構(gòu)“上榜”。所謂場(chǎng)外配資，指的是相關(guān)機(jī)構(gòu)以高于投資者支付的保證金數(shù)倍的比例向其出借資金，并組織投資者在特定證券賬戶使用借用資金和保證金進(jìn)行股票交易，并收取利息、費(fèi)用或收益分成的活動(dòng)。主要模式包括系統(tǒng)分倉(cāng)、出借賬戶等。
（北京證監(jiān)局發(fā)布北京轄區(qū)涉嫌場(chǎng)外配資機(jī)構(gòu)名單，
由于涉嫌場(chǎng)外配資的機(jī)構(gòu)存在極高風(fēng)險(xiǎn)，北京證監(jiān)局在發(fā)布名單的同時(shí)，也對(duì)投資者進(jìn)行了相關(guān)提醒：由于涉嫌場(chǎng)外配資的機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)極高，投資者要提高警惕，遠(yuǎn)離非法證券活動(dòng)，避免財(cái)產(chǎn)損失。
對(duì)此，市界致電寶袋財(cái)富進(jìn)行求證，但對(duì)方以不方便為由，未對(duì)相關(guān)問(wèn)題予以回復(fù)。