atm機(jī)一天存10萬會監(jiān)管嗎

2025-08-17

1、大額現(xiàn)金交易監(jiān)管：中國銀行體系對大額現(xiàn)金交易進(jìn)行監(jiān)管，以防止洗錢/非法融資和其他金融犯罪行為。具體的監(jiān)管規(guī)定由中國人民銀行和其他相關(guān)機(jī)構(gòu)制定并實(shí)施； 2、報(bào)告和記錄：根據(jù)中國相關(guān)法規(guī)，銀行通常要求在發(fā)生較大金額的現(xiàn)金存款交易時，記錄和報(bào)告相關(guān)信息。這些信息可能包括交易金額/時間/地點(diǎn)和客戶身份等； 3、資金來源驗(yàn)證：部分銀行可能有義務(wù)要求客戶提供有關(guān)存款資金來源的證明材料...