洗黑錢是什么意思

發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

"洗黑錢"就是將從事犯罪所得或進(jìn)行非法交易的贓款，即用非法手段得到的錢，為了逃離稅費而不向***報告的收入，通過銀行等金融機構(gòu)中轉(zhuǎn)，掩蓋其違法特性和來源，使之以正規(guī)的身份進(jìn)到流通市場。往往比較惡劣的行為包含：販毒、綁票、勒索、恐怖活動、走私、偷稅逃稅等。

洗黑錢是什么意思

洗黑錢的主要手段

1、古董買賣：通過古董交易扣除的手續(xù)費用以抵消一部分黑錢。

2、壽險交易：先買保險再退保，進(jìn)而化公為私也起到了躲避納稅的作用。

3、海外投資：以高價格選購進(jìn)口材料物資，以高比例傭金付給國外供貨商，然后從國外商中拿回分贓款，違法資產(chǎn)得以留在國外等。

4、***：用***進(jìn)行外幣兌換，到境外之后用親友饋贈的方式轉(zhuǎn)移到國內(nèi)。

5、各類賭場：賭場都是現(xiàn)場用錢兌換籌碼，不明財產(chǎn)能通過**進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

6、證券洗錢：幾個公司彼此幫襯炒股，讓其違法資產(chǎn)合法化。