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發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
從2015年12月到2020年，“e租寶”立案的5年之后，受損集資參與人涉案資金最終得到返還。
1月8日，北京市第一中級人民法院在官方網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司、丁寧、丁甸、張敏等26人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪、非法持有**罪一案的資金清退公告》。
公告表示，提到為維護受損集資參與人的合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)生效刑事裁判文書和信息核實登記情況對已歸集到位的涉案資金進行首次資金清退工作，將于2020年1月16日開始。
公告還明確指出：參加信息核實登記的鈺誠系員工、理財師和未參加信息核實登記的受損集資參與人、相關(guān)刑事案件被告人（包括被追究刑事責(zé)任的員工、理財師）暫不列入本次資金清退范圍。
在資金清退方面，根據(jù)受損金額和現(xiàn)已歸集到位的資金確定統(tǒng)一的清退比例。每名集資參與人的具體清退金額通過其受損金額乘以清退比例確定，受損金額指集資參與人的本金受損金額，具體為充值金額減去提現(xiàn)金額的差額。清退方式將采取銀行轉(zhuǎn)賬，由中國工商銀行協(xié)助完成。
2017年9月，北京市第一中級人民法院依法公開宣判該案件，26人因集資詐騙等獲刑，判處公司罰金19億，主犯丁寧被判***，處罰金1億。之后，2017年11月，北京市高級人民法院依法公開宣判鈺誠國際控股集團有限公司等單位，丁寧等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款上訴一案，駁回上訴維持原判。
2018年2月，北京市第一中級人民法院對被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司、被告人丁寧、丁甸、張敏等26人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪、非法持有**罪一案立案執(zhí)行。
2019年6月，北京市第一中級人民法院發(fā)布了《“e租寶”案全國集資參與人信息核實登記公告》和《“e租寶”案北京市集資參與人信息核實登記通告》，于2019年7月2日至2019年8月30日對“e租寶”和“芝麻金融”網(wǎng)絡(luò)平臺集資的受損集資參與人進行信息核實登記。
2019年10月，北京市第一中級人民法院發(fā)布的“e租寶”案一審判決書披露的信息顯示“通過電視臺、網(wǎng)絡(luò)、散發(fā)傳單等途徑向社會公開宣傳，吸收115萬余人資金共計762億余元，其中重復(fù)投資金額為164億余元。二被告單位集資后大部分集資款未用于生產(chǎn)經(jīng)營、揮霍部分集資款、將部分集資款用于違法犯罪活動，造成集資款損失380億余元。
判決書還提到，案發(fā)后，全國涉案各省、自治區(qū)、直轄市公安機關(guān)共同進行資產(chǎn)追繳工作，已經(jīng)庭審質(zhì)證并確認權(quán)屬的資產(chǎn)有：凍結(jié)資金109.4億余元，美元8031萬元；扣押現(xiàn)金9.18億余元；美元6927元；新加坡幣3859元；查封房產(chǎn)6套；扣押機動車6輛；扣押黃金136930克；扣押玉石、金銀制品、擺件、字畫、手表、箱包、首飾、衣物等物品1076件；凍結(jié)被告單位以23億元購買的德宏南亞通用航空有限公司、瑞麗市景成地海溫泉度假中心有限公司股權(quán)等。
附《領(lǐng)取清退資金通知》全文：
領(lǐng)取清退資金通知
1.領(lǐng)款方式介紹
本次資金清退范圍內(nèi)的集資參與人的領(lǐng)款方式有兩種，電子專戶與提供銀行賬戶的方式。如集資參與人選擇接收清退資金的方式為電子專戶，由本人攜帶身份證到中國工商銀行任一境內(nèi)網(wǎng)點查詢辦理“e租寶案領(lǐng)款業(yè)務(wù)”，以領(lǐng)取清退資金。如集資參與人選擇接收清退資金的方式為提供銀行賬戶，銀行賬戶為工商銀行賬戶的，可通過中國工商銀行相關(guān)渠道查詢清退資金到賬情況；銀行賬戶為非工商銀行賬戶的，請聯(lián)系開戶行查詢確認到賬情況，跨行清退會有延遲，一般為3個自然日，但不同銀行入賬處理時間會有差異，具體請以收款銀行為準。如集資參與人存在大額取款需求，請?zhí)崆芭c收款銀行的業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點預(yù)約，并在辦理業(yè)務(wù)時攜帶本人有效身份證件。如需收款銀行辦理大額轉(zhuǎn)賬、掛失等其他需要核驗身份的業(yè)務(wù)，也請攜帶本人有效身份證件。
2.電子存單領(lǐng)款細則
使用電子存單的方式接收清退資金，僅限本人攜帶本人身份證至中國工商銀行任一境內(nèi)網(wǎng)點辦理，在“e租寶案領(lǐng)款業(yè)務(wù)”辦理過程中，中國工商銀行會對集資參與人身份信息進行核對，內(nèi)容包括姓名、住所地、聯(lián)系方式等，此為正常的身份識別流程，請集資參與人配合辦理。
3.集資參與人已死亡的處理方式
本次資金清退范圍內(nèi)的集資參與人在信息核實登記前已死亡的，已參加信息核實登記的合法繼承人可持身份證前往中國工商銀行任一境內(nèi)網(wǎng)點查詢領(lǐng)取名下電子存單內(nèi)的清退資金。本次資金清退范圍內(nèi)的集資參與人在信息核實登記后死亡的，合法繼承人需提供遺產(chǎn)繼承手續(xù)，前往收款銀行領(lǐng)取清退資金。
4.工商銀行提示短信