買賣泰達(dá)幣洗錢(qián)怎么判刑(說(shuō)案3800萬(wàn)數(shù)字貨幣洗錢(qián)案4名95后倒賣泰達(dá)幣抽傭11萬(wàn)如何量刑)
發(fā)布時(shí)間：2025-08-18 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
因非法所得4.5萬(wàn)元，判處***一年半，并處違法所得1萬(wàn)元罰金。他身后的詐騙團(tuán)伙帶著“洗白”的USDT (TEDA硬幣)逃之夭夭。這是李原(化名)26歲時(shí)的生活，與他直接或間接牽連的其他三人結(jié)局相同，四人共洗錢(qián)3800萬(wàn)元。
據(jù)劉忠義介紹，從資金渠道來(lái)看，傳統(tǒng)三方支付和對(duì)公賬戶洗錢(qián)占比下降，大量通過(guò)跑分平臺(tái)加數(shù)字貨幣洗錢(qián)，尤其是TEDA幣危害最大。
同月，中國(guó)司法文書(shū)還在網(wǎng)上披露了湖南省株洲市中級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱“株洲中院”)發(fā)布的《李原、姜偉(化名)等協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案二審刑事裁定書(shū)》。庭審文件詳細(xì)展示了詐騙團(tuán)伙利用TEDA幣洗錢(qián)的操作手段和“炮灰”的培養(yǎng)。
2.8%的傭金。
2018年12月，23歲的李元載深圳公司“卡斯納”入職。他剛剛獲得學(xué)士學(xué)位。該公司的工作是利用該公司及其銀行卡通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)銷售TEDA硬幣，幫助他人洗錢(qián)，從而賺取傭金。
李原平臺(tái)轉(zhuǎn)賣TEDA幣給買家的時(shí)候，價(jià)格會(huì)比在火幣上買的時(shí)候高2分左右。由此，李元載平臺(tái)將獲得7萬(wàn)元的賬單，獲利約200元。
在國(guó)內(nèi)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、反洗錢(qián)監(jiān)管趨嚴(yán)的形勢(shì)下，這樣的“生意”注定不會(huì)長(zhǎng)久。
2019年1月至2月，李原有的多張銀行卡被執(zhí)法部門(mén)凍結(jié)，有相關(guān)受害人反映錢(qián)被轉(zhuǎn)到了他名下的銀行卡上，公司同事的銀行卡也被凍結(jié)，于是老板解散了公司。
公司的解散和銀行卡的凍結(jié)并沒(méi)有阻止李原。
2019年2月，李原帶著1996年出生、同樣是湖南人的姜偉，繼續(xù)在平臺(tái)上倒賣TEDA幣。在深圳的出租屋內(nèi)，李原負(fù)責(zé)提供資金，而姜偉則利用自己的銀行卡綁定平臺(tái)進(jìn)行操作。所得利潤(rùn)由李原和姜維按433606進(jìn)行分配。
“之所以有人愿意花錢(qián)從一個(gè)知名度不高、價(jià)格較貴的平臺(tái)購(gòu)買TEDA幣，是因?yàn)樗馁?gòu)買資金不正規(guī)、不合法?！苯髞?lái)承認(rèn)，雖然他知道購(gòu)買幣的資金是不正常和非法的，但他欠了一筆網(wǎng)貸，想通過(guò)這種方式賺錢(qián)。
2019年4月，李原、姜偉等人從深圳搬到長(zhǎng)沙，在長(zhǎng)沙的出租屋內(nèi)繼續(xù)倒賣TEDA幣。6月，他們開(kāi)始讓肖大光(化名)用自己的銀行卡，按照出資的方式操作。
獲得“賺錢(qián)秘訣”后，肖大光開(kāi)始獨(dú)立。
2020年3月，1997年的肖大光把這個(gè)方法教給了年僅18歲的小小光(化名)。他們共同出資，利用小的銀行卡綁定平臺(tái)倒賣幣。所得利潤(rùn)由肖大光和肖按433606分配至2020年9月。
根據(jù)上述四人后來(lái)的供述，他們都承認(rèn)在參與時(shí)知道平臺(tái)上的錢(qián)是違法的。錢(qián)轉(zhuǎn)到卡上后，銀行卡可能被凍結(jié)。
隨著被盜資金背后的受害者越來(lái)越多，執(zhí)法部門(mén)開(kāi)始行動(dòng)，依附于這條詐騙產(chǎn)業(yè)鏈的“炮灰”首當(dāng)其沖。
2021年4月1日，李原被抓獲歸案；2021年4月7日，姜維被抓獲歸案；2021年4月11日，肖大光、小小光主動(dòng)投案；還有兩個(gè)同伙在逃。
經(jīng)查，李原利用其持有的4張銀行卡實(shí)施上述行為，被轉(zhuǎn)移資金共計(jì)834萬(wàn)余元；姜偉利用自己的13張銀行卡實(shí)施上述行為，被轉(zhuǎn)移資金共計(jì)781萬(wàn)余元；肖大光利用其持有的5張銀行卡實(shí)施上述行為，轉(zhuǎn)移資金1577萬(wàn)余元；小利用其持有的4張銀行卡實(shí)施上述行為，并對(duì)mor
2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院作出(2021)湘0281初字第479號(hào)刑事判決，認(rèn)定上述四人均犯“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”，無(wú)主犯；違法所得予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
此外，判處李原***一年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；判處肖大光***一年，并處罰金一萬(wàn)元；判處姜維***九個(gè)月，并處罰金5000元；小被判處***7個(gè)月，并處罰金3000元。
宣判后，李原、姜維不服，提出上訴。其中，姜維及其辯護(hù)人提到，客觀上，姜維出售TEDA幣不能認(rèn)定為支付結(jié)算；姜維從事TEDA貨幣交易不構(gòu)成犯罪，上游犯罪未查實(shí)。一審判決在蔣偉781萬(wàn)元全部流水資金的基礎(chǔ)上認(rèn)定其違法所得有誤。
在近3800萬(wàn)元的交易流水中，法院可以確認(rèn)被害人的詐騙金額只有31萬(wàn)元。
這是上游犯罪的事實(shí)之一。詐騙資金金額在平臺(tái)上與小賬戶上的幣價(jià)值匹配成功后，就會(huì)接單，上游詐騙賬戶顯示為小的賬戶。當(dāng)詐騙的資金進(jìn)入小的賬戶時(shí)，詐騙團(tuán)隊(duì)會(huì)帶著幣躲在暗網(wǎng)里。
關(guān)于姜維及其辯護(hù)人的上訴意見(jiàn)，株州中院在刑事裁定書(shū)中稱，李原、姜維、肖大光等人提供自己的銀行卡綁定平臺(tái)，通過(guò)運(yùn)營(yíng)銷售TEDA幣，客觀上為他人犯罪轉(zhuǎn)移資金提供了支付結(jié)算幫助。
論定罪門(mén)檻的確定。株洲中院指出，根據(jù)《最高人民法院最高人民檢察院》第十二條第一款“支付結(jié)算金額二十萬(wàn)元以上或者違法所得一萬(wàn)元以上的，構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重”；第十二條第二款規(guī)定：“受客觀條件限制，無(wú)法查證受助對(duì)象是否達(dá)到犯罪程度，但相關(guān)數(shù)額達(dá)到前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)五倍以上，或者造成特別嚴(yán)重后果的，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究行為人的刑事責(zé)任”。
根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的規(guī)定，
詐騙公私財(cái)物三千元以上即構(gòu)成詐騙罪。“本案無(wú)論是從支付結(jié)算金額還是違法所得金額均構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重，且本案共有31.2515萬(wàn)元被詐騙資金流入，本案被幫助對(duì)象達(dá)到了詐騙罪入罪門(mén)檻。”株洲中院認(rèn)為，李原、蔣委主觀上明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，客觀上為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，且被幫助對(duì)象利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪達(dá)到了詐騙罪入罪門(mén)檻，符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的構(gòu)成要件。
此外， 株洲中院表示，李原、蔣委等人是根據(jù)走賬金額即銀行流水金額千分之二點(diǎn)八提取好處費(fèi)，故一審判決以單邊交易流水金額為依據(jù)追繳其違法犯罪所得，符合法律規(guī)定。
相關(guān)問(wèn)答：泰達(dá)幣是什么意思
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