福建南紙股票行情(南平造紙廠股票代碼)

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

福建南紙股票行情分析：截止收盤，南紙股價報收4.88元，漲幅0.01%，換手率0.01%，成交額1.03億元，振幅0.02%，量比0.98。全天主力資凈流出0.01億元，游資活躍度環(huán)比上一個交易日有所下降。盤面上，造紙、白酒、銀行等板塊漲幅居前；次新股、高送轉(zhuǎn)、汽車整車等板塊跌幅居前。滬股通凈流出0.24億，深股通凈流入1.08億。

福建省南紙股份有限公司

獨立董事2014年度述職報告

作為福建省南紙股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事，2014 年度我

們嚴格按照《公司法》《證券法》《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意

、 、

見》《公司章程》《獨立董事工作制度》《獨立董事年報工作制度》的有關(guān)規(guī)定

、 、 、

及證券部門的相關(guān)要求，勤勉盡責地履行職責，積極參加公司董事會、各專業(yè)委

員會會議，在董事會日常工作及決策中勤勉盡責，對董事會審議的重大事項發(fā)表

了獨立客觀的意見，為董事會的科學決策提供支撐，促進公司可持續(xù)發(fā)展，維護

了公司和中小股東的合法利益?，F(xiàn)將 2014 年度履職情況匯報如下：

一、獨立董事的基本情況

作為公司的獨立董事，我們均擁有專業(yè)資質(zhì)及履職能力，我們與公司之間不

存在雇傭關(guān)系、交易關(guān)系、親屬關(guān)系，不存在影響?yīng)毩⒍陋毩⑿缘那闆r。我們

個人工作履歷情況如下：

羅妙成：2008 年 1 月至 2012 年 8 月任福建江夏學院會計系主任，2012 年 9

月至 2014 年 12 月任福建江夏學院科研處處長，2013 年 8 月 30 日至今任公司第

六屆董事會獨立董事?，F(xiàn)任公司第六屆董事會獨立董事，董事會審計委員會主任

委員，福建江夏學院會計學院教授，兼任華福證券有限責任公司、廈門金龍汽車

集團股份有限公司獨立董事。

吳秋明：1988 年至今任福州大學管理學院教授，2001 年至 2007 年任福州

大學管理學院副院長，2007 年至 2014 年 3 月任福州大學至誠學院院長，2013

年 8 月 30 日至今任公司第六屆董事會獨立董事。現(xiàn)任公司第六屆董事會獨立董

事，福州大學管理學院教授、博士生導師，福州大學管理系統(tǒng)工程博士點負責人。

陳榮文：2007 年 9 月至今任福建社會科學院法學研究所副所長、負責人，

2013 年 8 月 30 日至今任公司第六屆董事會獨立董事。現(xiàn)任公司第六屆董事會獨

立董事，福建社會科學院法學研究所副所長、負責人，兼任福建知信衡律師事務(wù)

所律師。

二、獨立董事 2014 年度履職概況

報告期內(nèi)，我們本著勤勉、負責的態(tài)度，充分發(fā)揮各自專業(yè)作用，出席董事

會，對公司重大資產(chǎn)重組、定期報告、關(guān)聯(lián)交易、計提減值準備及會計政策變更

等重要事項進行審議，并根據(jù)獨立董事相關(guān)規(guī)定發(fā)表有關(guān)書面意見。在董事會及

各專業(yè)委員會會議召開前，對提交審議的議案均進行客觀審慎的思考，并在必要

時向公司進行問詢，公司能夠積極配合并及時進行回復。在會議召開過程中，能

夠就審議事項與其他董事進行充分的討論，憑借自身積累的專業(yè)知識和執(zhí)業(yè)經(jīng)驗

向公司提出合理化建議。

參會情況具體如下：

1、2014 年度出席董事會會議情況

報告期，公司共召開董事會會議 9 次，我們出席董事會會議情況如下：

本年應(yīng)參加 以通訊方式

獨立董事姓名 親自出席次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù)

董事會次數(shù) 參加次數(shù)

羅妙成 9 9 0 0

吳秋明 9 9 0 0

陳榮文 9 9 0 0

2、2014 年度出席股東大會情況：

報告期，公司共召開股東大會次，我們出席股東大會情況如下：

備注

獨立董事姓名 本年應(yīng)參加股東大會次數(shù) 親自出席次數(shù) 缺席次數(shù)

2013 年度股東大會因

羅妙成 4 3

公出差請假

吳秋明 4 3

/

陳榮文 4 4

報告期內(nèi)，我們未提出召開董事會及股東大會、解聘會計師事務(wù)所等議項，

也沒有對公司董事會各項議案提出異議。

三、獨立董事年度履職重點關(guān)注事項的情況

(一)關(guān)聯(lián)交易情況

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》

、《公司法》、

《證券法》

和《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，任職期間，我們對日常關(guān)

聯(lián)交易進行了認真審查，認為：公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易均符合《公司法》《證

、

券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所必須發(fā)生

的，定價公允，不會損害公司和股東的合法利益，特別是中小股東的利益。

(二)對外擔保及資金占用情況

按照中國 *** 《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保

若干問題的通知》和《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的規(guī)定，我們對

公司對外擔保及資金占用情況進行了核查。認為：公司嚴格按照中國 *** 《關(guān)

于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》和《關(guān)

于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的有關(guān)規(guī)定，報告期內(nèi)公司沒有對外擔保

情況和控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

(三)募集資金的使用情況

報告期內(nèi)，公司無募集資金或前期募集資金本期使用的情況。

(四)高級管理人員提名以及薪酬情況

報告期內(nèi)，公司董事會沒有重新聘任高級管理人員，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、

總工程師、財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書等高級管理人員保持不變。

董事會薪酬與考核委員會根據(jù)公司高管人員年度業(yè)績指標完成情況對《公司

2013 年度高管人員薪酬與考核實施方案的議案》進行了審議，認為：2013 年度

公司高管人員能夠嚴格按照《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)以及《公司章程》

、

的規(guī)定，誠信、勤勉地履行職責，認真貫徹執(zhí)行董事會決議，自覺維護公司利益、

股東利益和職工利益，履行社會責任，同時完成了董事會下達的經(jīng)營目標。

(五)業(yè)績預告及業(yè)績快報情況

公司發(fā)布了《公司 2013 年度業(yè)績預虧公告 》，沒有發(fā)布業(yè)績快報，也沒有

發(fā)生業(yè)績預告變更情況。

(六)聘任或者更換會計師事務(wù)所情況

2014 年度公司繼續(xù)聘福建華興會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司年度

財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，沒有更換會計師事務(wù)所情況。

(七)現(xiàn)金分紅及其他投資者回報情況

公司根據(jù)中國 *** 《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》、

中國 *** 福建監(jiān)管局《關(guān)于貫徹落實上市公司監(jiān)管指引有關(guān)事項的通知》精神，

綜合考慮企業(yè)盈利能力、公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展趨勢、股東回報、社會資

金成本以及外部融資環(huán)境等因素，對《公司章程》第二百零六條的利潤分配政策

進行修訂，增加了公司以現(xiàn)金分紅優(yōu)先和差異化的現(xiàn)金分紅政策等內(nèi)容，并制訂

了《公司未來三年股東回報規(guī)劃》 2014—2016)

( ，形成回報股東的長效機制。鑒

于 2014 年期末，母公司累計可供股東分配的利潤為負數(shù)，無利潤分配來源，為

此，公司 2014 年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

(八)公司及股東承諾履行情況

我們高度關(guān)注公司及股東承諾履行情況，通過對公司及控股股東承諾履行情

況的核查，我們認為公司及控股股東均能夠嚴格履行作出的承諾，沒有發(fā)生違反

承諾履行的情況。未來，我們?nèi)詫⒊掷m(xù)做好相關(guān)監(jiān)督工作，維護公司及中小股東

的合法權(quán)益。

(九)信息披露的執(zhí)行情況

報告期內(nèi)，公司及時、準確地披露應(yīng)披露的信息，全年共披露了相關(guān)公告

99 項，特別是對公司重大資產(chǎn)重組事項及其進展情況作了及時、詳細、準確、

完整的披露。同時，公司能夠按照預約披露時間及時、完整地披露了包括 2013

年年報、2014 年之一季度報告、半年度報告及第三季度報告等四次定期報告。

我們認為公司信息披露遵守了“公開、公平、公正”的三公原則，公司相關(guān)信息

披露人員能夠按照法律、法規(guī)的要求做好信息披露工作，信息披露內(nèi)容及時、準

確、完整，能有效的保護投資者別是中小投資者的權(quán)益。

(十)內(nèi)部控制的執(zhí)行情況

報告期內(nèi)，公司根據(jù)董事會審議通過的《內(nèi)部控制建設(shè)發(fā)展規(guī)劃》及《內(nèi)部

控制規(guī)范工作方案及總體運行表》，全面開展內(nèi)部控制規(guī)范實施工作。我們作為

獨立董事深知內(nèi)部控制對于上市公司規(guī)范運作的重要性，及時了解公司實施部

署、對標完善、整改落實、自我評價等各階段工作的進展情況，以董事會審計委

員會為主要監(jiān)督機構(gòu)，定期聽取公司相關(guān)匯報，向公司提出建設(shè)性意見和建議，

指導公司在實踐中不斷摸索優(yōu)化內(nèi)部控制規(guī)范實施的工作 *** 和途徑。報告期

內(nèi)，公司對納入評價范圍的業(yè)務(wù)與事項均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行，

達到了公司內(nèi)部控制的目標，沒有存在重大缺陷。

(十一)董事會以及下屬專門委員會的運作情況

我們作為獨立董事一直積極參與到董事會及下設(shè)戰(zhàn)略、審計、提名及薪酬與

考核委員會的工作當中，力求從根本上保護社會公眾股股東的合法權(quán)益。報告期

內(nèi)，公司董事會以及下屬專門委員會在日常工作中積極履行相應(yīng)職責，對于待決

策事項進行提前了解和研究，尤其作為各專業(yè)委員會委員及時就重要事項進行專

項討論，有效促進了公司規(guī)范治理水平的提升。

四、總體評價和建議

報告期內(nèi)，我們本著維護公司及中小股東利益的基本原則，獨立履職，為公

司治理水平的不斷提升發(fā)揮了應(yīng)有的作用。2015 年，我們將本著維護公司及全

體股東利益的一貫宗旨，繼續(xù)依托董事會及下屬專門委員會對公司的各項重大事

項加大把關(guān)力度，充分履行各自專業(yè)職能，獨立、審慎地行使公司賦予的各項權(quán)

利，以確保公司董事會客觀公正、獨立運作，提高公司董事會的決策能力和領(lǐng)導

水平，推動公司可持續(xù)發(fā)展。

報告期在履行獨立董事的職責過程中，公司經(jīng)營層和證券投資部相關(guān)工作人

員給予了積極的配合與支持，我們對此表示衷心的感謝！