黃旭芒簡介_黃旭芒最近工作情況

發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

黃旭芒簡介：黃旭芒，男，漢族，1963年11月出生，江西南昌人， *** 黨員，碩士研究生學(xué)歷，教授，博士生導(dǎo)師?，F(xiàn)任江西財(cái)經(jīng)大學(xué)黨委書記、校長。主主要從事金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易等方面的教學(xué)與科研工作。

南京鋼鐵股份有限公司獨(dú)立董事

2014 年度述職報(bào)告

2014 年 12 月 8 日，公司 2014 年之一次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于選

舉公司第六屆董事會董事的議案》 第五屆董事會獨(dú)立董事黃旭芒、陳傳明、應(yīng)

。

文祿先生任期屆滿不再繼續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事。何次琴女士、楊國祥先生、韓順

平先生當(dāng)選公司第六屆董事會獨(dú)立董事。

一年來，公司獨(dú)立董事本著對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度、切實(shí)維護(hù)廣大中小股東

利益的原則，根據(jù)《公司法》《證券法》《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)

、 、

意見》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《公司

、 、

獨(dú)立董事工作制度》等的規(guī)定和要求，堅(jiān)持誠信、勤勉、盡責(zé)，忠實(shí)履行職務(wù)，

維護(hù)公司利益和社會公眾股股東合法權(quán)益，審慎認(rèn)真地行使股東和公司董事會所

賦予的權(quán)利，積極參加公司股東大會、董事會及專門委員會會議，對公司董事會

審議的相關(guān)重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，在提高公司決策科學(xué)性和有效性、維護(hù)公司

整體利益和全體股東的合法權(quán)益等方面發(fā)揮了應(yīng)有的作用。

根據(jù)中國 *** 、上海證券交易所的相關(guān)要求，現(xiàn)將獨(dú)立董事 2014 年度履

行職責(zé)的情況報(bào)告如下：

一、獨(dú)立董事的基本情況

1、公司第六屆董事會獨(dú)立董事

何次琴女士：本科學(xué)歷，注冊會計(jì)師，高級(管理)工程師。何女士曾任河

北省邯鄲市(前為邯鄲地區(qū))商業(yè)局副局長、黨組副書記，南京鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)處

副處長，江蘇冶金廳財(cái)務(wù)處副處長、處長及審計(jì)處處長，江蘇華信資產(chǎn)評估有限

公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，南京鋼鐵股份有限公司、江蘇宏圖高科技股份有限

公司、江蘇沙鋼股份有限公司獨(dú)立董事；現(xiàn)任江蘇華信資產(chǎn)評估有限公司顧問。

楊國祥先生：大學(xué)學(xué)歷，研究生課程班結(jié)業(yè)，研究員級高級工程師。楊先生

曾任江蘇省冶金經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校黨辦校辦副主任、主任、校長助理、副書記、紀(jì)委

書記、副校長、常務(wù)副校長、校長、黨委書記兼校長，江蘇省冶金干部培訓(xùn)中心

主任，江蘇冶金職工大學(xué)副校長、常務(wù)副校長、黨委書記兼校長，江蘇理工大學(xué)

校長助理兼冶金學(xué)院院長，鎮(zhèn)江高等?？茖W(xué)校校長、黨委書記，南京鋼鐵股份有

限公司獨(dú)立董事；現(xiàn)任鎮(zhèn)江高等?？茖W(xué)校正校級調(diào)研員。

韓順平先生：博士研究生學(xué)歷，管理學(xué)教授。韓先生曾任南京理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)

管理學(xué)院年級主任、辦公室主任，南京大學(xué)商學(xué)院 MBA 教育中心主任、市場營

銷系副主任、市場營銷系副主任、南京視威電子科技股份有限公司獨(dú)立董事；現(xiàn)

任南京大學(xué)商學(xué)院院長助理、營銷與電子商務(wù)系教授，澳門科技大學(xué) *** 教授、

臺灣東吳大學(xué)客座教授、美國匹茲堡大學(xué)訪問教授，

《營銷科學(xué)學(xué)報(bào)》 JMS)編

(

委，蘇寧環(huán)球股份有限公司、通靈珠寶股份有限公司獨(dú)立董事。

2、公司第五屆董事會獨(dú)立董事(換屆離任)

黃旭芒先生，工商管理碩士。黃先生曾任江蘇冶金廳工業(yè)廳廳長助理、黨組

成員兼任規(guī)劃處處長，江蘇冶金資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、總經(jīng)理助理，江蘇

冶金資產(chǎn)管理有限公司副董事長、黨委副書記、副總經(jīng)理，江蘇舜天國際集團(tuán)有

限公司董事、總裁、黨委副書記；現(xiàn)任江蘇省國信資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司黨委委

員、副總經(jīng)理，江蘇省冶金行業(yè)協(xié)會會長，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會理事，中國金

屬學(xué)會理事，南京理工大學(xué)材料評價(jià)與研究中心技術(shù)委員會委員，江蘇省工模具

鋼工程研究中心技術(shù)委員會主任委員。

陳傳明先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。陳先生曾任中國社會科學(xué)院研究實(shí)習(xí)員，南京大

學(xué)企業(yè)管理系主任，南京大學(xué)商學(xué)院副院長，南京大學(xué)管理學(xué)院院長，中國企業(yè)

管理研究會副會長；現(xiàn)任南京大學(xué)商學(xué)院黨委書記，南京港股份有限公司、國睿

科技股份有限公司獨(dú)立董事。

應(yīng)文祿先生，工商管理碩士。應(yīng)先生曾任南京鋼鐵集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)處處長

助理、副處長，南京鋼鐵股份有限公司董事、總會計(jì)師兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理，江蘇宏圖

高科技股份有限公司董事、總會計(jì)師、副總裁、常務(wù)副總裁、黨委委員；現(xiàn)任江

蘇高科技投資集團(tuán)有限公司董事、副總裁、黨委委員，華泰證券股份有限公司董

事，江蘇國際信托有限責(zé)任公司董事，毅達(dá)股權(quán)投資基金管理公司董事長，中國

*** 第六屆創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核委員會委員。

我們符合中國 *** 《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的相

關(guān)要求，不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。

二、2014 年度履職概況

1、出席會議情況

2014 年度，公司共召開董事會會議 11 次、股東大會 2 次。董事會專門委員

會召開會議情況：董事會提名委員會 2 次，董事會審計(jì)委員會 7 次，董事會薪

酬與考核委員會 2 次，董事會戰(zhàn)略委員會 1 次。

(1)出席董事會及股東大會情況

董事會 股東大會

獨(dú)立董

親自出席次數(shù) 委托出 缺席

應(yīng)參會 應(yīng)參會 參會

事姓名

席次數(shù) 次數(shù)

次數(shù) 次數(shù) 次數(shù)

現(xiàn)場會 以通訊方式

黃旭芒 7 2 4 0 1 1

陳傳明 8 4 4 0 0 2

應(yīng)文祿 8 4 4 0 0 2

何次琴 3 2 1 0 0 1

楊國祥 3 2 1 0 0 1

韓順平 3 2 1 0 0 1

(2)出席董事會專門委員會情況

董事會 董事會 董事會 董事會

提名委員會 審計(jì)委員會 薪酬與考核委員會 戰(zhàn)略委員會

獨(dú)立董

事姓名 應(yīng)參會 參會 應(yīng)參會 參會 應(yīng)參會 參會 應(yīng)參會 參會

次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù)

黃旭芒 1 1 4 3 1 1 1

陳傳明 1 1 6 6 1

應(yīng)文祿 6 6 1

何次琴 1 1 1

楊國祥 1 1 1 1 1 1 - -

韓順平 1 1 1 1 - -

第五屆董事會：黃旭芒先生任薪酬與考核委員會、提名委員會主任委員，審計(jì)委員會、戰(zhàn)略委員會委

員；應(yīng)文祿先生任審計(jì)委員會主任委員，薪酬與考核委員會委員；陳傳明先生任戰(zhàn)略委員會、提名委員會、

審計(jì)委員會委員。

第六屆董事會：何次琴女士任審計(jì)委員會主任委員，薪酬與考核委員會委員；楊國祥先生任薪酬與考

核委員會主任委員，審計(jì)委員會、提名委員會、戰(zhàn)略委員會委員；韓順平先生任提名委員會主任委員，審

計(jì)委員會、戰(zhàn)略委員會委員。

2、會議審議情況

2014 年，我們密切

實(shí)地考察及會談溝通等多種方式與公司保持密切聯(lián)系，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營動(dòng)態(tài)，

了解公司轉(zhuǎn)型發(fā)展項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行情況，

公司召開各次董事會、董事會專門委員會、股東大會前均及時(shí)向我們提交了會議

材料和相關(guān)資料。我們也在與公司保持溝通、詳細(xì)了解有關(guān)情況的基礎(chǔ)上，對所

有議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，并按照獨(dú)立董事議事規(guī)則就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

本年度，公司董事會審議的議案全部獲得通過。我們未對董事會議案及公司其他

有關(guān)事項(xiàng)提出異議。

3、公司配合獨(dú)立董事工作的情況

在我們履職過程中，公司積極配合、支持，提供了相關(guān)便利條件。

4、年報(bào)期間工作

2013 年年報(bào)編制前，獨(dú)立董事與公司董事會秘書就年報(bào)工作計(jì)劃進(jìn)行充分

溝通；與年審會計(jì)師事務(wù)所就年度審計(jì)工作安排進(jìn)行溝通；聽取了公司業(yè)績預(yù)虧

情況、公司連續(xù)兩年虧損對股票和公司債券的影響的報(bào)告。年報(bào)編制期間，獨(dú)立

董事聽取了公司關(guān)于業(yè)績快報(bào)、規(guī)范運(yùn)作情況的報(bào)告，與會計(jì)師事務(wù)所對審計(jì)過

程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了溝通；現(xiàn)場實(shí)地考察了第二煉鐵廠、煉鋼廠、棒材廠新中

棒生產(chǎn)線和寬厚板廠，了解生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況。年報(bào)編制完成后，獨(dú)立董事對年

報(bào)進(jìn)行了認(rèn)真審議。

2014 年 12 月 24 日，在任獨(dú)立董事到公司現(xiàn)場和公司董事會秘書、總會計(jì)

師一同與年審會計(jì)師事務(wù)所就年度審計(jì)工作計(jì)劃、年報(bào)工作計(jì)劃進(jìn)行了交流，聽

取了公司關(guān)于 2014 年業(yè)績情況的報(bào)告。

三、2014 年度履職重點(diǎn)

1、關(guān)聯(lián)交易

公司涉及關(guān)聯(lián)交易的議案均由獨(dú)立董事事先同意后提交董事會審議。董事會

審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決。各項(xiàng)交易均未損害公司及全體股東的利

益。

公司日常關(guān)聯(lián)交易均因公司業(yè)務(wù)模式導(dǎo)致，按照“公允、公平、公正”的原

則進(jìn)行操作。相關(guān)關(guān)聯(lián)交易合同/協(xié)議的內(nèi)容符合商業(yè)慣例和有關(guān)政策的規(guī)定。

公司 *** 上海復(fù)星創(chuàng)富股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)及上海復(fù)星創(chuàng)泓股權(quán)

投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)股權(quán)，經(jīng)過了具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估公司

的評估，以評估結(jié)果為定價(jià)依據(jù)。公司修改與上海復(fù)星高科技集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司

簽訂的《金融服務(wù)協(xié)議》符合市場定價(jià)原則。在以非公開發(fā)行股票方式實(shí)施員工

持股計(jì)劃涉及關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)中，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員通過員工持股

計(jì)劃認(rèn)購非公開發(fā)行的股票，其定價(jià)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；員工持股計(jì)劃的

管理方德邦證券具備相應(yīng)資質(zhì)，公司與其簽署的資產(chǎn)管理合同以市場價(jià)格作為定

價(jià)依據(jù)，且相關(guān)管理費(fèi)用從員工持股計(jì)劃資產(chǎn)中支付。

2、對外擔(dān)保及資金占用

公司為參股公司、全資、控股子公司提供的擔(dān)保均為關(guān)聯(lián)擔(dān)保。董事會審議

相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決。各項(xiàng)擔(dān)保均符合《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)

方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)

保行為的通知》的要求。

公司 2013 年度對參股公司的擔(dān)保在公司股東大會批準(zhǔn)范圍內(nèi)，2015 年度

擬為全資、控股子公司及參股公司南鋼嘉華提供擔(dān)保時(shí)，該公司的其他股東根據(jù)

出資比例提供反擔(dān)保，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)，沒有明顯跡象表明

公司可能因?qū)ν鈸?dān)保承擔(dān)連帶清償責(zé)任。公司制定了《對外擔(dān)保制度》，規(guī)定了

對外擔(dān)保對象的審查、對外擔(dān)保的審批權(quán)限、管理、信息披露、責(zé)任人責(zé)任等，

能夠嚴(yán)格控制對外擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)。

3、高級管理人員的提名及其薪酬

公司于報(bào)告期內(nèi)進(jìn)行董事會換屆。獨(dú)立董事認(rèn)為，第五屆董事會提名的董事

候選人及公司總經(jīng)理提名聘任的高級管理人員的任職資格符合《公司法》等法律

法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，提名及聘任程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

獨(dú)立董事對報(bào)告期內(nèi)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員年度薪酬情況的事項(xiàng)進(jìn)

行了審議。公司高級管理人員薪酬的確定嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。董事、監(jiān)事的薪酬

依據(jù)其在公司經(jīng)營管理崗位所對應(yīng)的級別標(biāo)準(zhǔn)獲得；高級管理人員的薪酬由董事

會薪酬與考核委員會根據(jù)《高級管理人員績效管理考核辦法》按年度對其進(jìn)行績

效考評，并根據(jù)考評結(jié)果決定其薪酬。

4、業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報(bào)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司披露了《南京鋼鐵股份有限公司 2013 年年度業(yè)績預(yù)虧暨退

市風(fēng)險(xiǎn)提示公告》《南京鋼鐵股份有限公司 2013 年度業(yè)績快報(bào)》《南京鋼鐵股

、 、

份有限公司 2014 年半年度業(yè)績預(yù)盈公告》，履行了披露義務(wù)，未發(fā)生業(yè)績預(yù)告、

快報(bào)變更的情況。

5、聘任會計(jì)師事務(wù)所

獨(dú)立董事對公司續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬事項(xiàng)、聘請 2014 年度內(nèi)部控制

審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)進(jìn)行了事先審閱，同意將相關(guān)議案提交董事會審議，并同意公司

聘請?zhí)旌鈺?jì)師事務(wù)所為公司提供 2014 年度的財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)服務(wù)。

6、現(xiàn)金分紅及其他投資者回報(bào)

公司 2013 年度虧損，未進(jìn)行分紅，符合《公司章程》的規(guī)定。

7、公司及股東承諾的履行

公司在定期報(bào)告中對尚在履行期的承諾進(jìn)行了集中披露。公司和控股股東及

其關(guān)聯(lián)方于報(bào)告期履行了相關(guān)承諾。

8、信息披露的執(zhí)行情況

報(bào)告期，公司共發(fā)布定期報(bào)告 4 份，臨時(shí)公告 67 份，公告數(shù)量同比增加

103%。公司信息披露遵守“真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平”的原則，相關(guān)信

息披露人員按照法律、法規(guī)的要求做好信息披露工作。

9、內(nèi)部控制的執(zhí)行情況

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司已建立較為完善的內(nèi)部控制體系，各項(xiàng)內(nèi)部控制制度符

合我國有關(guān)法律、法規(guī)以及監(jiān)管部門有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件要求，內(nèi)部

控制制度執(zhí)行有效，公司運(yùn)作規(guī)范健康。

10、董事會下屬專門委員會的運(yùn)作情況

報(bào)告期，董事會戰(zhàn)略委員會、薪酬考核委員會、提名委員會、審計(jì)委員會均

能按照各自實(shí)施細(xì)則履行職責(zé)。董事會專門委員會各次會議的召集、召開符合法

定程序，委員對所有議案均按照程序?qū)徤鲗徸h，表決結(jié)果合法有效。

11、公司其它重大事項(xiàng)

(1)關(guān)于員工持股計(jì)劃及非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜

報(bào)告期公司計(jì)劃以非公開發(fā)行股票方式實(shí)施員工持股計(jì)劃，獨(dú)立董事同意該

計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)。

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司實(shí)施員工持股計(jì)劃及其計(jì)劃草案內(nèi)容，符合《關(guān)于上市

公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。實(shí)施員工持股

計(jì)劃利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會損害上市公司及全體股東利益。員工持股計(jì)劃由

員工自愿參加，不存在以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參加本次員工持股計(jì)劃

的情形。董事會審議相關(guān)議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范

性文件和《公司章程》的規(guī)定。本次交易公開、公平、合理，符合公司和全體股

東的利益。

公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票的資格和各項(xiàng)條件。非公開發(fā)行股票對

象、預(yù)案、發(fā)行價(jià)格均符合《公司法》《證券法》和《上市公司證券發(fā)行管理辦

、

法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。公司制訂的非公開

發(fā)行股票預(yù)案具備可行性和可操作性，無重**律障礙。

(2)公司進(jìn)行會計(jì)估計(jì)變更。獨(dú)立董事認(rèn)為，該變更符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

第 28 號—會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》及相關(guān)法規(guī)的要求，符合公司

固定資產(chǎn)的實(shí)際情況，且聘請了具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的北京天健興業(yè)資

產(chǎn)評估有限公司出具了咨詢報(bào)告，變更依據(jù)真實(shí)、可靠。審議和表決程序符合相

關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。變更后的財(cái)務(wù)信息反應(yīng)了公司固定

資產(chǎn)的實(shí)際運(yùn)營狀況，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

(3)公司對《公司章程》中涉及利潤分配等相關(guān)條款進(jìn)行修訂，增加股東

回報(bào)規(guī)劃等內(nèi)容。獨(dú)立董事認(rèn)為，該修訂依據(jù)中國 *** 《上市公司監(jiān)管指引第

3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》 《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》

和 等規(guī)定，

符合中國 *** 、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，修訂兼顧對投

資者的合理回報(bào)和公司的可持續(xù)發(fā)展要求，更好地維護(hù)了投資者特別是中小投資

者的利益。

四、總體自我評價(jià)

2014 年，獨(dú)立董事主動(dòng)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運(yùn)行情況，

進(jìn)程和規(guī)范運(yùn)作，對公司相關(guān)的重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，維護(hù)了公司及廣大中小

投資者的利益，履行了對公司及股東的忠實(shí)勤勉義務(wù)。

低增長、低效益、低價(jià)格、高壓力已經(jīng)成為鋼鐵行業(yè)的新常態(tài)。隨著轉(zhuǎn)型發(fā)

展項(xiàng)目的投產(chǎn)達(dá)效，公司雖然度過了最艱難的時(shí)期，實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈的目標(biāo)，但

生產(chǎn)經(jīng)營仍然面臨著很多的壓力。獨(dú)立董事將盡力向公司提供支持和幫助，按照

國家相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程、制度的規(guī)定和要求，認(rèn)真履行獨(dú)立董事的義務(wù)，

加強(qiáng)同公司董事會其他成員、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通和合作，繼續(xù)發(fā)揮

獨(dú)立董事的專業(yè)優(yōu)勢和獨(dú)立判斷作用 ，維護(hù)公司整體利益和全體股東的合法權(quán)

益。

南京鋼鐵股份有限公司獨(dú)立董事：

黃旭芒 陳傳明 應(yīng)文祿

何次琴 楊國祥 韓順平

二〇一五年一月三十一日