白銀現(xiàn)貨騙局

發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

　　白銀現(xiàn)貨騙局揭秘

　　1、假平臺

　　案犯先購買一套專門炒白銀的軟件，并從網(wǎng)上購買證券公司里股民的客服資料和電話號碼，之后招了十幾個人給客戶打電話，吸引客戶開戶進(jìn)行白銀投資。

　　通過公司提供的白銀交易軟件，客戶可以看到一個虛擬的國際白銀交易行情，但客戶投入到該平臺的錢并沒有進(jìn)入國際白銀市場，只是匯到了該公司在某第三方支付平臺開設(shè)的賬戶里。

　　防范措施：

　　投資前要先驗(yàn)證這個平臺的合法性：

　　1、是否得到國家批準(zhǔn)

　　檢查是否具備資質(zhì)，必須是國務(wù)院批準(zhǔn)成立，而不是只得到地方***認(rèn)可。有時候交易中心會號稱國企控股，這時也要提防。

　　2、口碑及網(wǎng)上負(fù)面信息

　　廣大受害者會以親身經(jīng)歷盡力揭露假平臺。

　　3、官方網(wǎng)站資質(zhì)和內(nèi)容正規(guī)性

　　檢查該網(wǎng)站的域名注冊時間，如果比較新，或者網(wǎng)站內(nèi)容很凌亂，重點(diǎn)以吸引客戶入金開戶為主，那就需要特別慎重。

　　4、交易軟件是否有貓膩

　　例如，軟件顯示的白銀行情與國際白銀行情是否存在不一致情況。

　　5、入金是否第三方托管以及出入金方式有無限制

　　如果收款賬戶為私人號，而不是企業(yè)賬號，必屬詐騙無疑。根據(jù)銀行結(jié)算時間，在出入金時間段客戶可自由出入金，并且是幾分鐘內(nèi)，甚至是幾秒鐘到賬，出入金無限制，無延遲。如果遇到不能出金，甚至被告知系統(tǒng)延遲、故障等，尤其是白銀價格行情波動劇烈的時節(jié)，十有八九存在貓膩。

　　2、平臺對賭

　　交易中心下的會員單位和代理商按協(xié)商好的比例分成，除了手續(xù)費(fèi)，代理商的另一部分收入來自于客戶的虧損（叫“頭寸”），在代理商（或叫居間）眼里，目前國內(nèi)的現(xiàn)貨白銀投資更像是一場**游戲，就是客戶跟平臺對賭，客戶輸?shù)粼蕉?，平臺就賺的越多。

　　有開戶送金，超低點(diǎn)差，優(yōu)秀分析師白銀操作建議很準(zhǔn)，等有誘惑力的手段，故意提供假策略或信息，誘導(dǎo)客戶對白銀行情判斷失誤虧錢，一直到客戶虧光為止。

　　防范措施：

　　1、白銀現(xiàn)貨交易手續(xù)費(fèi)

　　手續(xù)費(fèi)很低的話平臺值得懷疑。

　　2、代客操作的服務(wù)

　　正規(guī)的交易所和經(jīng)紀(jì)公司會嚴(yán)禁為客戶進(jìn)行交易方面的操作，保持客戶的獨(dú)立自主性，而操盤手只是給出一個策略，但無權(quán)進(jìn)行交易。

　　3、是否夸大宣傳

　　白銀現(xiàn)貨騙局犯法嗎

　　1、《刑法》第二百二十五條 :“違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下***或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上***，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)的；……”

　　2、2010年版公安部、最高人民檢察院《關(guān)于***案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》:“未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營數(shù)額在30萬元以上，或者違法所得數(shù)額在5萬元以上的，應(yīng)予追訴。”

　　所以，白銀現(xiàn)貨騙局是違法的。