常說的敏感地區(qū)包含哪些

發(fā)布時間：2025-11-04 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

您好在通俗的角度，敏感地區(qū)泛指以下國家或地區(qū)：

（1）被聯(lián)合國、美國（OFAC）等制裁的國家或地區(qū)；

（2）FATF風(fēng)險提示的國家或地區(qū)；

（3）**犯罪高風(fēng)險的國家或地區(qū)；

（4）恐怖融資高發(fā)的國家或地區(qū)；

（5）跨境詐騙高發(fā)的國家或地區(qū)；

（6）金融透明度較低的國家或地區(qū)。

所包含的國家，可以參考以下這張圖：