常說的敏感地區(qū)包含哪些
2025-11-04
您好在通俗的角度，敏感地區(qū)泛指以下國家或地區(qū)： （1）被聯(lián)合國、美國（OFAC）等制裁的國家或地區(qū)； （2）FATF風(fēng)險提示的國家或地區(qū)； （3）**犯罪高風(fēng)險的國家或地區(qū)； （4）恐怖融資高發(fā)的國家或地區(qū)； （5）跨境詐騙高發(fā)的國家或地區(qū)； （6）金融透明度較低的國家或地區(qū)。 所包含的國家，可以參考以下這張圖...
2025-11-04
您好在通俗的角度，敏感地區(qū)泛指以下國家或地區(qū)： （1）被聯(lián)合國、美國（OFAC）等制裁的國家或地區(qū)； （2）FATF風(fēng)險提示的國家或地區(qū)； （3）**犯罪高風(fēng)險的國家或地區(qū)； （4）恐怖融資高發(fā)的國家或地區(qū)； （5）跨境詐騙高發(fā)的國家或地區(qū)； （6）金融透明度較低的國家或地區(qū)。 所包含的國家，可以參考以下這張圖...