e租寶最新消息解析 e租寶案件最新官方公告
發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
從2015年12月到2020年，“e租寶”立案的5年之后，受損集資參與人涉案資金最終得到返還。
1月8日，北京市第一中級(jí)人民法院在官方網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司、丁寧、丁甸、張敏等26人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國(guó)境罪、非法持有**罪一案的資金清退公告》。
公告表示，提到為維護(hù)受損集資參與人的合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)生效刑事裁判文書和信息核實(shí)登記情況對(duì)已歸集到位的涉案資金進(jìn)行首次資金清退工作，將于2020年1月16日開始。
公告還明確指出：參加信息核實(shí)登記的鈺誠(chéng)系員工、理財(cái)師和未參加信息核實(shí)登記的受損集資參與人、相關(guān)刑事案件被告人（包括被追究刑事責(zé)任的員工、理財(cái)師）暫不列入本次資金清退范圍。
在資金清退方面，根據(jù)受損金額和現(xiàn)已歸集到位的資金確定統(tǒng)一的清退比例。每名集資參與人的具體清退金額通過(guò)其受損金額乘以清退比例確定，受損金額指集資參與人的本金受損金額，具體為充值金額減去提現(xiàn)金額的差額。清退方式將采取銀行轉(zhuǎn)賬，由中國(guó)工商銀行協(xié)助完成。
2017年9月，北京市第一中級(jí)人民法院依法公開宣判該案件，26人因集資詐騙等獲刑，判處公司罰金19億，主犯丁寧被判***，處罰金1億。之后，2017年11月，北京市高級(jí)人民法院依法公開宣判鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司等單位，丁寧等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款上訴一案，駁回上訴維持原判。
2018年2月，北京市第一中級(jí)人民法院對(duì)被告單位安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司、被告人丁寧、丁甸、張敏等26人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國(guó)境罪、非法持有**罪一案立案執(zhí)行。
2019年6月，北京市第一中級(jí)人民法院發(fā)布了《“e租寶”案全國(guó)集資參與人信息核實(shí)登記公告》和《“e租寶”案北京市集資參與人信息核實(shí)登記通告》，于2019年7月2日至2019年8月30日對(duì)“e租寶”和“芝麻金融”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)集資的受損集資參與人進(jìn)行信息核實(shí)登記。
2019年10月，北京市第一中級(jí)人民法院發(fā)布的“e租寶”案一審判決書披露的信息顯示“通過(guò)電視臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)、散發(fā)傳單等途徑向社會(huì)公開宣傳，吸收115萬(wàn)余人資金共計(jì)762億余元，其中重復(fù)投資金額為164億余元。二被告單位集資后大部分集資款未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、揮霍部分集資款、將部分集資款用于違法犯罪活動(dòng)，造成集資款損失380億余元。
判決書還提到，案發(fā)后，全國(guó)涉案各省、自治區(qū)、直轄市公安機(jī)關(guān)共同進(jìn)行資產(chǎn)追繳工作，已經(jīng)庭審質(zhì)證并確認(rèn)權(quán)屬的資產(chǎn)有：凍結(jié)資金109.4億余元，美元8031萬(wàn)元；扣押現(xiàn)金9.18億余元；美元6927元；新加坡幣3859元；查封房產(chǎn)6套；扣押機(jī)動(dòng)車6輛；扣押黃金136930克；扣押玉石、金銀制品、擺件、字畫、手表、箱包、首飾、衣物等物品1076件；凍結(jié)被告單位以23億元購(gòu)買的德宏南亞通用航空有限公司、瑞麗市景成地海溫泉度假中心有限公司股權(quán)等。
附《領(lǐng)取清退資金通知》全文：
領(lǐng)取清退資金通知
1.領(lǐng)款方式介紹
本次資金清退范圍內(nèi)的集資參與人的領(lǐng)款方式有兩種，電子專戶與提供銀行賬戶的方式。如集資參與人選擇接收清退資金的方式為電子專戶，由本人攜帶身份證到中國(guó)工商銀行任一境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)查詢辦理“e租寶案領(lǐng)款業(yè)務(wù)”，以領(lǐng)取清退資金。如集資參與人選擇接收清退資金的方式為提供銀行賬戶，銀行賬戶為工商銀行賬戶的，可通過(guò)中國(guó)工商銀行相關(guān)渠道查詢清退資金到賬情況；銀行賬戶為非工商銀行賬戶的，請(qǐng)聯(lián)系開戶行查詢確認(rèn)到賬情況，跨行清退會(huì)有延遲，一般為3個(gè)自然日，但不同銀行入賬處理時(shí)間會(huì)有差異，具體請(qǐng)以收款銀行為準(zhǔn)。如集資參與人存在大額取款需求，請(qǐng)?zhí)崆芭c收款銀行的業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)預(yù)約，并在辦理業(yè)務(wù)時(shí)攜帶本人有效身份證件。如需收款銀行辦理大額轉(zhuǎn)賬、掛失等其他需要核驗(yàn)身份的業(yè)務(wù)，也請(qǐng)攜帶本人有效身份證件。
2.電子存單領(lǐng)款細(xì)則
使用電子存單的方式接收清退資金，僅限本人攜帶本人身份證至中國(guó)工商銀行任一境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)辦理，在“e租寶案領(lǐng)款業(yè)務(wù)”辦理過(guò)程中，中國(guó)工商銀行會(huì)對(duì)集資參與人身份信息進(jìn)行核對(duì)，內(nèi)容包括姓名、住所地、聯(lián)系方式等，此為正常的身份識(shí)別流程，請(qǐng)集資參與人配合辦理。
3.集資參與人已死亡的處理方式
本次資金清退范圍內(nèi)的集資參與人在信息核實(shí)登記前已死亡的，已參加信息核實(shí)登記的合法繼承人可持身份證前往中國(guó)工商銀行任一境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)查詢領(lǐng)取名下電子存單內(nèi)的清退資金。本次資金清退范圍內(nèi)的集資參與人在信息核實(shí)登記后死亡的，合法繼承人需提供遺產(chǎn)繼承手續(xù)，前往收款銀行領(lǐng)取清退資金。
4.工商銀行提示短信