易商通合法嗎(易商通涉嫌非法集資被立案 法人等被警方控制)

發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

易商通合法嗎-易商通合法嗎為什么不開(kāi)網(wǎng)

9月20日晚間，大興警方通報(bào)，針對(duì)有投資人舉報(bào)北京易商通科技有限公司從事非法集資活動(dòng)的情況，市公安局大興分局依法立案，并會(huì)同相關(guān)單位全力開(kāi)展偵查工作。

9月19日，大興警方依法對(duì)北京易商通科技有限公司法人代表高志華（男，56歲，北京市朝陽(yáng)區(qū)人）及其成員等涉案人員進(jìn)行控制。目前，警方已對(duì)涉案人員采取了刑事強(qiáng)制措施，相關(guān)審查取證、追繳涉案資產(chǎn)、抓捕其他犯罪嫌疑人等工作正在開(kāi)展中。

警方提示，為最大限度的挽回投資人損失，請(qǐng)涉及此案的投資人盡快到戶籍地或?qū)嶋H居住地派出所進(jìn)行登記、報(bào)案，依法理性反映訴求，配合公安機(jī)關(guān)開(kāi)展調(diào)查取證工作。

金融虎旗下新金融探案注意到，就在9月10日，易商通官網(wǎng)還發(fā)布了一份“關(guān)于易商通集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)部門規(guī)范建立微信群的通知”。這份通知要求集團(tuán)公司各部門、地方各級(jí)服務(wù)中心及時(shí)有效傳達(dá)公司文件、政策及各種會(huì)議精神，規(guī)范宣導(dǎo)，統(tǒng)一號(hào)令，特別對(duì)微信群的建立及管理作出了規(guī)定。

而在9月7日，易商通還公告了“關(guān)于結(jié)束停業(yè)整頓全面恢復(fù)公司正常業(yè)務(wù)的通知”。該通知稱：長(zhǎng)達(dá)四個(gè)多月的停業(yè)整頓，是易商通發(fā)展史上的一個(gè)重要的里程碑，之前雖然進(jìn)行過(guò)兩次停業(yè)整頓，但都沒(méi)有這次波及面廣，引發(fā)的思考能有這么深刻，甚至可以說(shuō)逃過(guò)了一場(chǎng)劫難。我們從此百毒不侵，更會(huì)從游擊隊(duì)升華為正規(guī)軍，讓易商通成為百年老店。從此百毒不侵，更會(huì)從游擊隊(duì)升華為正規(guī)軍，讓易商通成為百年老店?！?。

9月5日，易商通董事長(zhǎng)高志華還分享了易商通三大新模式之新商業(yè)模式，即“共享平臺(tái)、分享經(jīng)濟(jì)”，其號(hào)稱是“易商通人歷經(jīng)五年探索完成的偉大創(chuàng)舉，是完成重構(gòu)商品分銷主渠道的核心要件”。不過(guò)，在15天后，高志華及其成員等涉案人員就因從事非法集資活動(dòng)就被警方進(jìn)行控制。事實(shí)上，這樣的結(jié)果也并不令人意外。

據(jù)金融虎旗下新金融探案了解，今年4月14日開(kāi)始，易商通突然停止了對(duì)已入會(huì)投資者的返現(xiàn)，其紅頭文件對(duì)停止返現(xiàn)的說(shuō)法是，公司已啟動(dòng)天易商城項(xiàng)目增資擴(kuò)股工作，原始股本金為200億元人民幣，投資者可以將賬戶里的待返余額，以1:1的比例轉(zhuǎn)化為天易商城的原始股份。不少易商通投資者表示，已經(jīng)認(rèn)購(gòu)了一部分原始股。有業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，易商通目的是防止7月30日以前提現(xiàn)的投資人過(guò)多，導(dǎo)致資金鏈斷裂，所以用原始股的方式將投資者的錢繼續(xù)留在平臺(tái)上。

據(jù)鳳凰財(cái)經(jīng)此前調(diào)查發(fā)現(xiàn)，易商通主要模式為，投資者在投資后，可獲得數(shù)倍于投資額的積分，其中投資額的1.2倍以現(xiàn)金形式返還，剩余積分可在易商通指定商城購(gòu)買物品（一般高于市價(jià)）。此外，投資者每拉一個(gè)新人進(jìn)入，可以獲得現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)250元，下線用積分購(gòu)買商品后，上線也可以獲得一定積分獎(jiǎng)勵(lì)。資深反傳銷人士李旭在接受鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，易商通的商業(yè)模式符合傳銷的基本特征，即吸收投資、層層返利、發(fā)展下線，存在涉嫌傳銷或非法集資的可能。民間組織反傳銷聯(lián)盟也向鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)表示，易商通模式與警方提示的涉嫌非法傳銷的消費(fèi)返利平臺(tái)相似。

實(shí)際上，易商通以電商為幌子、以高額回報(bào)為誘餌具有幾大特點(diǎn)。首先是欺騙性強(qiáng)，“易商通購(gòu)物平臺(tái)”以電商、商城為幌子，以高額回報(bào)為誘餌，欺騙會(huì)員進(jìn)行投資。乍一看有實(shí)物產(chǎn)品，實(shí)際商城內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格明顯偏高。其次是獲利途徑不明，“易商通購(gòu)物平臺(tái)”除經(jīng)營(yíng)商城外無(wú)其他收入來(lái)源，而且商城內(nèi)產(chǎn)品只能由會(huì)員購(gòu)買，根本無(wú)新的利潤(rùn)產(chǎn)生，明顯是拆東墻補(bǔ)西墻，虛構(gòu)獲利空間和途徑。此外，該商城內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格偏高，而且品牌大多數(shù)為不知名品牌，無(wú)法確定具體價(jià)值，有虛報(bào)產(chǎn)品價(jià)格嫌疑。該平臺(tái)曾許諾的獎(jiǎng)勵(lì)和利潤(rùn)，如今都已經(jīng)無(wú)法進(jìn)行提現(xiàn)。

工商資料顯示，易商通隸屬于北京易商通科技股份有限公司，該公司注冊(cè)資本為1億元。根據(jù)官網(wǎng)顯示，“北京易商通科技股份有限公司前身是易商通（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，成立于2011年1月，注冊(cè)資金10000萬(wàn)元人民幣，坐落于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，是一家既有傳統(tǒng)實(shí)體產(chǎn)業(yè)，又有互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的集團(tuán)公司?！碧煅鄄橘Y料顯示，易商通環(huán)球控股集團(tuán)占易商通公司51%的股份，為第一大控股股東，公司監(jiān)事會(huì)主席王新會(huì)占股29%，董事長(zhǎng)高志華占股20%。公司的主要業(yè)務(wù)是電子商務(wù)平臺(tái)易訂商城。但與淘寶、京東等電商平臺(tái)不同，易訂商城上的產(chǎn)品并不在市面上進(jìn)行銷售，用公司自己的話說(shuō)，是“本地人做本地電商”。商城的所有產(chǎn)品以積分標(biāo)價(jià)，只對(duì)其會(huì)員開(kāi)放，包括日常生活用品、米面糧油、保健品、家用電器等。

據(jù)金融虎旗下新金融探案了解，關(guān)于易商通的問(wèn)題此前已有多家媒體關(guān)注和曝光。據(jù)藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)此前報(bào)道，公開(kāi)資料還顯示，高志華曾參加中國(guó)誠(chéng)信企業(yè)家大會(huì)，還獲得誠(chéng)信企業(yè)家稱號(hào)。而此前因涉嫌集資詐騙被警方查處的三三易通，也曾在該會(huì)獲得2017年中國(guó)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)與服務(wù)示范單位稱號(hào)。

宣傳資料顯示，易商通與軍創(chuàng)負(fù)責(zé)實(shí)施消費(fèi)養(yǎng)老普惠電商項(xiàng)目，并自稱由國(guó)家副部級(jí)單位中西部投資集團(tuán)負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)。工商信息顯示，中西部投資集團(tuán)查無(wú)此單位。2017年5月，軍創(chuàng)宣布解除與易商通的合作。此外，軍創(chuàng)的團(tuán)體全名為城鄉(xiāng)小康發(fā)展促進(jìn)中心復(fù)轉(zhuǎn)軍人創(chuàng)業(yè)工作委員會(huì)，已被民政部社會(huì)組織網(wǎng)列為涉軍的非法社會(huì)組織。

企查查數(shù)據(jù)顯示，高志華關(guān)聯(lián)的20家企業(yè)中，北京易商通居家養(yǎng)老服務(wù)有限公司因欠薪屢次被列為失信人，其投資的北京兩廣中醫(yī)醫(yī)院因非法配制醫(yī)院制劑被罰款且取消醫(yī)保資格。其擔(dān)任監(jiān)事的北京光彩曼地亞紅豆杉研究有限公司，因通過(guò)登記的住所或者經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系的被列為經(jīng)營(yíng)異常。

值得一提的是，有投資者反映，高志華曾在其朋友圈曬出一張中國(guó)建設(shè)銀行金額達(dá)九千萬(wàn)億元人民幣的存款單。而這種過(guò)度自我宣傳的行為在網(wǎng)上的報(bào)道中也可追逆。6月25日反傳聯(lián)盟的文章中，曝光了一份高志華曾在朋友圈曬出的中國(guó)建設(shè)銀行存款單。存款單上顯示，“2018年1月28日，茲證明高志華，在我行有儲(chǔ)蓄存款或憑證式債券金額（大寫）：人民幣玖仟零柒拾柒萬(wàn)柒仟零捌拾捌億叁仟叁佰陸拾陸萬(wàn)伍仟肆佰貳拾壹元壹角貳分。”（即9077708833665421.12元）存款單右下角蓋有中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京前門支行業(yè)務(wù)用公章。這樣一個(gè)有錢人，其注冊(cè)資金1億元的易商通陷入了兌付危機(jī)，實(shí)在令人不解。

一位與公司官網(wǎng)董事長(zhǎng)高志華長(zhǎng)相一致的人稱：“互聯(lián)網(wǎng)是資金外流，我在把中華民族的愛(ài)國(guó)華僑的錢往中國(guó)搬，那么我第一批搬回來(lái)的是9000萬(wàn)億”?！拔乙彩莻淞艘还P巨資，為易商通下一步天易的投資。我給國(guó)家捐了多少錢，9000萬(wàn)億。國(guó)家給我的獎(jiǎng)勵(lì)是20%。所以實(shí)實(shí)在在的，我才是全球最有錢的人?！痹撊耸勘硎?。

不過(guò)，“高調(diào)的笑話”很快就被揭穿。而中國(guó)建設(shè)銀行官網(wǎng)4月26日發(fā)布的2018年第一季度業(yè)績(jī)顯示，截至2018年3月31日，中國(guó)建設(shè)銀行的資產(chǎn)總額為228487.40億元，較上年末增加7243.57億元，增長(zhǎng)3.27%。反傳聯(lián)盟文章稱，“中國(guó)建設(shè)銀行2018年第一季度資產(chǎn)總額才22萬(wàn)億左右，而高志華本人在1月28日在該銀行就有9000萬(wàn)億存款，如此拙劣的伎倆令人可笑?！币嘤袠I(yè)內(nèi)人士指出，據(jù)公開(kāi)資料顯示：2017年中國(guó)GDP總量超過(guò)80萬(wàn)億，從2012年到2017年中國(guó)全國(guó)GDP總量加起來(lái)也就400萬(wàn)億左右。

據(jù)都市晨報(bào)報(bào)道，今年6月29日，就有網(wǎng)友在江蘇豐縣論壇發(fā)帖稱，豐縣宋樓鎮(zhèn)群眾投資“易商通”后，無(wú)法進(jìn)行提現(xiàn)。江蘇豐縣警方介入調(diào)查后表示，該“易商通購(gòu)物平臺(tái)”涉嫌非法集資，提醒廣大群眾注意投資風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)利用“電商商城”等模式從事傳銷、非法集資、非法交易等行為，警方與金融監(jiān)管等部門核查情況后，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的將依法打擊處理。

新金融探案還注意到，2017年，易商通曾因廣告中使用或者變相使用中華人民共和國(guó)的國(guó)旗、國(guó)歌、國(guó)徽，軍旗、軍歌或軍徽，被北京工商部門罰款20萬(wàn)元。