境外匯款被要求證明？是否觸犯洗錢法？

2025-08-18

境外匯款被要求證明？ 境外匯款是指個人或企業(yè)將資金從境外匯入境內(nèi)的行為，它與境內(nèi)匯款相對，需要經(jīng)過外匯管制部門的審批。對于境外匯款，國家外匯管理局有明確的規(guī)定，要求個人或企業(yè)必須提供合法、有效的證明文件，證明資金來源合法，用途正當。如果個人或企業(yè)無法提供證明文件，則可能被要求暫時凍結(jié)資金，并進行進一步調(diào)查。 是否觸犯洗錢法？ 洗錢法是指利用各種手段將非法所得的資金轉(zhuǎn)換成合法資金的行為...