轉(zhuǎn)賬20萬會(huì)被監(jiān)控嗎

2025-08-17

轉(zhuǎn)賬20萬會(huì)被監(jiān)控，個(gè)人轉(zhuǎn)賬單日內(nèi)單筆或者累計(jì)金額超過5萬，該用戶將要進(jìn)入被監(jiān)控的狀態(tài)。負(fù)責(zé)監(jiān)控的有關(guān)機(jī)構(gòu)有銀行和第三方支付平臺(tái)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)會(huì)通過平臺(tái)來判定交易是否為可疑交易，監(jiān)測(cè)結(jié)果正常就不影響用戶的正常轉(zhuǎn)賬，假如監(jiān)測(cè)結(jié)果為可疑的，就可能會(huì)上報(bào)給有關(guān)的監(jiān)管部門。以上就是轉(zhuǎn)賬20萬會(huì)被監(jiān)控嗎相關(guān)內(nèi)容。 大額轉(zhuǎn)賬會(huì)不會(huì)被監(jiān)管 大額支付、可疑支付和支付次數(shù)多都能被監(jiān)管，這時(shí)候銀行卡有可能被凍結(jié)...